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公告]中国软件(600536)敏感信息管理制度

2019-08-13 

  第一条 根据中国 证券监督管理委员会(下称中国证监会)《关于公司治理专项活动 公告的通知》([2008]27 号)等相关文件的要求,为了进一步规范信息披露工作、提高公司治理水平、加强公司敏感信息的相关管理,特制定本制度。

  第二条 本制度所称敏感信息是指所有对公司 股票及衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,以及中国证监会和上海证券交易所(下称上交所)认定为敏感的其他信息。

  第三条 本制度是规范公司对于敏感信息的排查、归集、保密及披露的管理制度。

  8、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东及公司关联人;

  第五条 公司董事会办公室为敏感信息的归集、保密及对外披露部门。董事会办公室负责组织有关人员和机构对公司、控股股东及所属企业的网站、内部刊物进行清理排查,防止敏感信息的泄露,以减少内幕交易、股价操纵行为,切实保护中小投资者利益。

  16、公司因涉嫌违法违规被有权机关调查,或者受到重大行政、刑事处罚;公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施;

  17、主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序,公司对相应债权未提取足额坏账准备;

  19、生产经营情况或者生产环境发生重大变化(包括产品价格、原材料采购价格和方式、政策或法律、法规、规章发生重大变化等);

  22、获得大额政府补贴等额外收益,转回大额资产减值准备或者可能发生对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项。

  第七条 前款所述事项如有发生,有关人员、部门和单位应在两个工作日内将信息汇总至公司董事会办公室,并向董事长及董事会秘书 报告。

  - 2 -化的,公司控股股东应在其就转让事宜与受让方达成意向后及时将该信息报告公司董事会办公室,并持续报告股份转让的进程;如出现有权机构禁止公司控股股东转让其持有的公司股份的情形,公司控股股东应当及时向公司董事会办公室报告相关信息。

  公司的控股股东、实际控制人拟对公司进行重大资产或者业务重组的,应及时将相关信息报告公司董事会办公室。

  第九条 持有公司5%以上股份的股东,当其所持股份出现被质押、233kjcom手机开奖直播现场冻结、司法拍卖、托管或设定 信托或者被依法限制表决权等情形时,该股东应及时将相关信息报告公司董事会办公室。胡军《哈姆雷特》世界巡演首场北京站圆满成功

  第十条 有关人员、部门和单位,应报告上述情形及其他认为敏感的事项,报告前述信息时,包括但不限于与该信息相关的协议或合同、政府批文、法律法规、法院判决及情况介绍等。

  第十一条 有关人员、部门和单位,在知晓本制度所指信息后应在第一时间内报告董事长和董事会秘书,同时报送或邮寄相关书面材料。

  第十二条 有关知情人员、部门和单位,对前述第六条、第八条和第九条所列敏感事项的信息负有保密义务,在该类信息依法披露之前,不得公开或者泄露该信息,不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生,公司董事会有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、经济处罚、撤职、开除等处分,直至依法追究其法律责任。

  第十三条 公司董事会秘书应按照中国证监会及上交所的规范性文件及《公司章程》相关规定,对上报的信息进行分析判断,并提出处理方式、履行相应程序。同时指派专人对报告的信息予以整理并妥善保存。

  第十四条 公司敏感信息难以保密或相关事件已经泄露的,董事会应及时向上交所主动申请停牌,直至真实、准确、完整的披露信息。停牌期间至少每周发布一次事件进展情况公告。

  第十五条 本制度未尽事宜,按国家有关法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的要求执行,与其冲突时,按后者执行。


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